Оперативними співробітниками оперативного управління ДПІ у м. Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області в ході проведення відпрацювання одного із суб’єктів господарської діяльності Чернігівської області було встановлено факт умисного ухилення від сплати податків посадовими особами підприємства.
З корисливих мотивів посадовці вчинили протиправні дії по взаємовідносинах з іншим підприємством, що призвели до завищення податкового кредиту. Проведеною плановою перевіркою, підприємству донараховано до сплати у бюджет податку на додану вартість у сумі більше 3 млн. грн. У серпні 2013 року дані відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
За матеріалами оперативного управління ДПІ у м. Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області