За попередньою інформацією гроші від нелегальних операцій йшли на підтримку сепаратистського руху на сході України. На цей нелегальний конвертаційний центр працювали службові особи кількох комерційних банків та фірм, які розташовані на території столиці та ще двох областей. Під час обшуків вилучено понад два десятки мільйонів гривень.