Правоохоронцями припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 млн. грн.
Прокуратурою області спільно з співробітниками податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 205 КК України) та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) викрито незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.
Як встановлено слідством, для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Чернігівської та Київської областей, учасники центру використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.
Процесуальними керівниками спільно із слідчими проведено понад 20 санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах. За результатами виявлено та вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи, готівкові кошти в сумі 8,2 млн грн, 0,8 кг золота.
Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн. грн., що перебували на банківських рахунках фіктивних підприємств та зупинено видаткові операції.
Наразі розслідування триває, проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення кола осіб причетних до злочину, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.
Прес-служба прокуратури Чернігівської області
Останні новини Чернігівщини
На Масанах почалися роботи з відновлення колектора 15:50
Стартував ремонт аварійного колектора, що в мікрорайоні Масани (вул. Незалежності, 42). Роботи виконуватимуть за новою технологією – методом санації полімерним рукавом.
Надзвичайні ситуації в області за минулу добу 15:19
Протягом минулої доби зареєстровано 9 небезпечних подій, а саме: 1 аварійна ситуація на мережах життєзабезпечення, 1 загибель на водних об’єктах, 1 дорожньо-транспортна пригода, 6 пожеж. Внаслідок цих подій загинула 1 особа та 1 особа постраждала.
Чернігівський медичний коледж отримав навчальну літературу від латвійських партнерів 15:17
Близько 200 підручників для навчання студентів Чернігівського базового фахового медичного коледжу передала сьогодні Юліана Китаєва, представниця Почесного консула Латвійської Республіки в місті Чернігові Олени Вишнякової.
Правоохоронці скерували до суду провадження щодо директора ТОВ 15:15
Заволодів коштами державного підприємства на суму майже 750 тис. гривень: правоохоронці скерували до суду провадження щодо директора ТОВ
Групи підтримки для людей, які втратили своїх рідних чи близьких 09:34
Поєднання душевного болю, смутку, гніву, безпорадності, почуття вини та розпачу — такою може бути емоційна реакція на втрату рідної чи близької людини. У цій ситуації важливо відчувати підтримку інших людей та уміти віднайти власні сили, щоб рухатися далі.
© 2005-2024